Topic
How to carry out an Effective Management of the Ultimate Beneficial Owner
Description
Obligated Parties must identify and verify who their clients are and where their funds come from with the ultimate objective of preventing money laundering or financing terrorism.
Our webinar on Thursday, 29th of October 2020, will emphasise on the main challenges of onboarding and UBO in the new reality. The topics discussed will be:
- Who are the UBOs
- The 10 Common errors and our challenges
- Effective identification and verification of the UBO
- UBO or Real Holder
- Let’s abandon the false tranquillity.
The host of the webinar is Luis Rodriguez, a professional with a rich background in compliance and the CEO of ComplianZen.
Time
October 16, 10:00 AM (CEST)
Tema
Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)
Descripción
Los Sujetos Obligados deben identificar y verificar quiénes son sus clientes y de dónde provienen sus fondos con el objetivo final de prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Nuestro webinar el jueves, 29 de Octubre de 2020, se enfocará en los principales retos de los procesos de “onboarding” y la identificación de Último beneficiario (o Titular real : UBO) en esta nueva realidad. Las materias que trataremos serán:
- Quiénes son los UBOs
- Los 10 Errores más comunes y nuestros retos
- Identificación y verificación efectiva del UBO
- UBO o Titular Real
- Abandonemos la falsa tranquilidad
El anfitrión será Luis Rodriguez, profesional con amplia experiencia en compliance, CEO de ComplianZen.
