حل (RegTek+) للاستيعاب واعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال

حل كامل لإدارة دورة حياة العميل واعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال (في مكان العمل والبرمجيات كخدمة) يبسّط كل عمليات امتثالك اليومية، من الاستيعاب إلى قبول العميل، ومراقبة المعاملات وفرزها، واكتشاف الأنشطة المشبوهة وإدارة التحقيقات

Illustration that describes the process that iSpiral follows

المستقبل هو RegTek+

Artboard 1 copy 13

أتمِت عملية التحقق من الهوية وجمع البيانات (على سبيل المثال ملف التعريف الاقتصادي والمستندات) من خلال بوابة العميل المخصصة الخاصة بك للأفراد والكيانات المؤسسية.

Artboard 1 copy 14

سرّع عملية الامتثال لمكافحة غسيل الأموال مع تقييم المخاطر التلقائي والتحقق الإلكتروني من الهوية والتحقق من الأشخاص المكشوفون سياسيًا والعقوبات للعملاء الجدد والقائمين وعلى أساس مستمر.

Artboard 1 copy 15

نراقب المعاملات في الوقت الحقيقي ونفرزها، ونراقب ما بعد المعاملة لاكتشاف انحرافات الاحتيال وغسيل الأموال، باستخدام محرك قواعد ونماذج تنبؤية من تعلم الآلة.

Artboard 1 copy 16

بيانات وقرارات في الوقت الحقيقي. لقد بنينا تكنولوجيا قوية للجيل القادم لمكافحة غسيل الأموال تعرقل التفكير التقليدي المتعلق بإدارة الملف التعريفي للامتثال في مرحلة الاستيعاب وربط مستودعات بيانات متعددة ومراقبة المعاملات وفزرها.

Artboard 1

إدارة دورة حياة العميل (الاستيعاب واعرف عميلك)

منصة RegTek+

استيعاب قريب من الوقت الحقيقي يوفر وقتًا لمسؤولي الامتثال لديك لخلق تجربة سلسة لعملائك، بالقضاء على الحالات الإيجابية الكاذبة باستخدام قواعد بيانات مكافحة الأموال العالمية.

Risk Assessment

RegTek+ Platform

An Advanced risk scoring and assessment tool that evaluates AML risk based on parameterised risk factors.

AML Transaction Monitoring

RegTek+ Platform

Accurately identify behavioural changes in client transactions, and receive in-depth alerts showcasing possible money-laundering scenarios while taking into account all parties involved.

Transaction Screening

RegTek+ Platform

Enables you to perform screening against a sanctions list database and detect risk in beneficiaries, senders and other data elements within the payment messaging.

PEPs, Sanctions, Adverse Media Monitoring

iKYC Platform

Powered by global databases, this offers a dynamic risk identification of politically exposed persons, real-time monitoring of comprehensive sanctions data, and enhances the workflow of compliance screening with a plethora of negative news while minimising false positives.

Digital Identity Verification & Screening

iKYC Platform

Your One-Stop Identity Verification Resource.

More and more companies are required to know the true identities of their customers before conducting business with them. With iKYC, you can deploy independent reference data in a fast, low friction and affordable way to instantly verify the identities of customers, partners, or counterparties, no matter the person’s country of origin.

Why RegTek+

Client Stories

XM Trading Point

XM is an established international forex broker firm and a true industry leader. XM chose iSPIRAL to address its compliance obligations and at the same time maximizing productivity.